Мальта серьезно относится к пересмотру руководящих принципов финансовой безопасности

Островная страна Мальта часто обсуждается в новостях финансового сектора, поскольку она известна тем, что многие компании могут получить здесь финансовые услуги.

Это обязывает страну проявлять особую бдительность в отношении соблюдения требований финансовой безопасности и AML. Более подробную информацию об игорном и финансовом секторах Мальты можно найти на сайте https://karusel2019.com/bonus/bezdepozitnye-frispiny-ot-elslots/.

Попадание в серый список ФАТФ стало поводом для реструктуризации

Не так давно Мальта была включена в серый список, созданный FATF (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Причиной этого стала неспособность страны выполнить все требования AML и рекомендации по предотвращению финансового терроризма. Среди ее недостатков - плохие процедуры аудита, отсутствие финансовой прозрачности в зарегистрированных компаниях, а также недостаточная власть международных наблюдательных органов. Одним из основных аспектов, подрывающих репутацию Мальты, является тот факт, что она стала первой страной Европейского Союза, которая была включена в список ненадежных государств FATF.

Этот случай отрезвил страну, поскольку теперь ей необходимо доказать, что она, как центр финансовых услуг, может соответствовать требованиям. Это может привести к ее исключению из списка. Именно поэтому правительство Мальты предприняло шаги по улучшению кодекса AML и финансового соответствия, чтобы стать надежной юрисдикцией. Министр финансов государства уже разработал стратегию, которая поможет Мальте перевести часы назад и восстановить свои позиции. Ее FIAU будет усовершенствован, что даст больше полномочий компетентным органам для проведения расследований нарушений закона. Представители MGA уже подтвердили, что готовы внести необходимые изменения, чтобы игорные компании оставались в соответствии с требованиями законодательства.